A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 29,uma operação que visa cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias. Ações acontecem no município de Itaporanga D’ajuda, na Grande Aracaju.
Além do município sergipano, onde está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão, cidades da Bahia também foram alvos da operação, entre elas Feira de Santana e Santo Antonio de Jesus. Ao todo, são nove mandatos de busca e apreensão e outros sete de prisão preventiva, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana/BA.
A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA) da Caixa Econômica Federal e detectou a abertura de oito contas bancárias, em agências da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana – BA, Amélia Rodrigues – BA, Riachão do Jacuípe – Ba e Aracaju, com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.
Apurou-se, até agora, que os fraudadores faziam diversos empréstimos, através das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 240 mil para as instituições bancárias envolvidas. Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.
O nome da operação – SHARPER – se deve à utilização de trapaça pelos fraudadores, com a adulteração de informações biométricas das carteiras de identidade utilizadas para abertura das contas bancárias, nas quais eram inseridas a fotografia e impressão digital de integrantes do grupo criminoso, mantendo no verso os dados verdadeiros dos documentos de identificação.
